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Un investimento online presentato come un’opportunità di facile guadagno si sarebbe trasformato in una perdita superiore a 125mila euro per un cittadino crotonese. Al termine delle indagini, la Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria otto persone residenti a Roma, gravemente indiziate del reato di ricettazione.
L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone e condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, ha preso il via dalla denuncia presentata dalla vittima.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo sarebbe stato attirato da un post pubblicato sui social network che prometteva facili guadagni attraverso operazioni di trading online. Dopo essere entrato in contatto via web con persone che si presentavano come broker finanziari, nell’arco di circa tre mesi avrebbe effettuato diversi versamenti per un importo complessivo superiore a 125mila euro.
Gli accertamenti della Polizia Postale hanno permesso di ricostruire il percorso seguito dal denaro. Gli investigatori hanno individuato inizialmente i conti sui quali erano confluiti i primi bonifici effettuati dal crotonese, seguendo poi le successive movimentazioni finanziarie.
L’attività investigativa avrebbe così consentito di identificare otto persone, titolari o amministratori di società che, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbero messo a disposizione conti correnti, carte e altri rapporti finanziari intestati alle rispettive aziende per ricevere le somme versate dalla vittima.
Il denaro sarebbe stato successivamente trasferito verso ulteriori conti correnti attraverso una serie di movimentazioni, fino a farne perdere le tracce verso l’estero.
Proprio l’analisi dei flussi finanziari e delle diverse transazioni avrebbe permesso agli specialisti della Polizia Postale di risalire agli intestatari dei rapporti utilizzati per le operazioni.
Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le persone coinvolte devono pertanto considerarsi presunte innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.
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